Amaç

Çin'deki Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Küresel finans merkezlerinden biri olarak, Hong Kong döviz piyasası, yüksek açıklığı, aktif ticaret ortamı ve olgun düzenleyici sistemi sayesinde dünya çapında döviz ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, bir saha inceleme ekibi Çin'in Hong Kong bölgesinde saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki Tonghai Financial forex brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Hong Kong, Queen's Road Central 29, China Building, 18. ve 19. Katlar olarak belirtilmiştir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla hareket ederek, Hong Kong, Çin'deki 29 Queen's Road Central adresinde bulunan China Building'in 18. ve 19. katlarında faaliyet gösterdiğini iddia eden bayiyi yerinde doğrulamak için özenle planlama yaparak seyahat ettiTonghai Financial.

Denetim ekibi, 29 Queen's Road Central adresindeki hedef binaya başarıyla ulaştı. Bina, yoğun bir ticari atmosfere sahip hareketli bir çevreyle çevriliydi. Ancak, binanın dışında Tonghai Financial şirketine ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Müfettiş, binanın lobisine girdi ve güvenlik personeline amacını açıkladı. İletişim sonrasında, binaya giriş izni verildi. Bina içinde, şirket hakkında herhangi bir tabela veya bilgi bulunamadı.

Hedef katlara, 18. ve 19. katlara ulaştıklarında, saha araştırmacıları Tonghai Financial'ın ofis alanında net bir işaretleme veya güvenlik önlemi olmadığını tespit etti. Şirket hakkında herhangi bir bilgi bulunamadığı için araştırmacılar tesislere giremedi. Ayrıca, resepsiyon alanını veya logosunu fotoğraflayamadılar ve ofis alanı paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Katın ortak alanlarından, müfettiş şirketin iç koşullarını gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu, bu da sahtekar olduğu sonucuna varmasına yol açtı.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, Tonghai Financial bayisinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki halka açık iş adresinde forex aracı kurumu Tonghai Financial'ı ziyaret etti, ancak aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, aracı kurumun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai karar vermenin tek temeli olarak kullanılmamalıdır.