Alan Araştırması Nedenleri

Bölgesel finansal gelişimden faydalanarak, Belarus döviz piyasası çeşitli kurumları kapsayan bir işletim sistemi oluşturmuş ve yerel yatırımcıların döviz işlemlerine katılabileceği önemli bir mekân haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki aracı kurumların gerçek işletme durumunu doğrudan anlamalarına ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla bir alan araştırma ekibi Belarus'a bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi Belarus'a seyahat ederek forex aracı kurumu FXPN üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 223050 Minsk bölgesi, Kolodischi, Minskaya st. 69a-2, Ofis 34, Belarus Cumhuriyeti olarak listelenmiştir.

Aracı kurumun iş yeri konumunu sıkı bir şekilde doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel inceleme ekibi, belirlenen planlara uygun olarak ve kamuya açık adresi referans alarak, FXPN üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirmiştir.

İnceleme ekibi, Belarus'un Minsk Oblastı'na bağlı Kolodishchi bölgesine seyahat ederek FXPN üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Adrese vardıklarında, araştırmacılar Minsk'te kırsal bir bölgeyle karşılaştılar ve etrafı sıradan sokaklarla çevrili buldular. Sadece binanın panoramik bir fotoğrafını çekebildiler. Dışarıda veya çevrede FXPN ile ilgili hiçbir şirket logosu, işaret veya işarete rastlamadılar ve bu durumun adresin aslında bir süpermarket olduğunu doğruladılar.

Araştırmacılar daha sonra binaya (süpermarketin lobisine benzer halka açık alan) girdiler ve şirket işaretleri için alanı dikkatlice taradılar, ancak FXPN varlığına dair herhangi bir bilgi bulamadılar. Süpermarket çalışanlarına FXPN'in Ofis 34'te bulunduğunu sorduklarında, şirketi duymadıklarını ve Ofis 34'ün varlığından haberdar olmadıklarını reddettiler.

Araştırmacılar, Ofis 34'e karşılık gelen kat ve konumu bulmaya çalışsalar da, şüphelenilen katta 34 numaralı bir ofis, FXPN ile ilgili hiçbir işaret veya işaret bulamadılar. Belirli bir ofis konumunu bulamadıkları ve adresin aslında bir süpermarket olduğu göz önüne alındığında, araştırmacılar iddia edilen şirkete giremediler. Ayrıca, FXPN logosu binanın içinde ve dışında bulunmuyordu. Denetçiler, bunun paylaşılan bir ofis olup olmadığını belirleyemediler ve şirketin ön bürosunu veya logosunu fotoğraflayamadılar. FXPN aslında var olmadığı için, iç ofis ortamı, oda sayısı ve iş istasyonu sayısı doğrulanamadı.

Yerinde inceleme sonucunda, denetçiler adresin bir süpermarket olduğunu doğruladılar ve detaylı bir arama yapmalarına rağmen, FXPN'in işletme faaliyetlerine dair hiçbir iz bulamadılar.

Dolayısıyla, yerinde inceleme, FXPN'in söz konusu adreste var olmadığını ve aracı kurumun gerçek bir ofis veya iş yeri konumuna sahip olmadığını sonuçlandırdı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Forex aracı kurumu FXPN'i ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini kamuya açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.