Alan Araştırması Nedenleri

Tayland'ın turizm ve uluslararası ticaret alanındaki güçlerini kullanarak, döviz piyasası güçlü bir şekilde büyümüş, Güneydoğu Asya'nın finansal manzarasının önemli bir parçası haline gelmiş ve birçok uluslararası finansal kurumu cezbetmiştir. Bölgedeki aracı kurumların gerçek performansını yatırımcılara doğru bir şekilde anlatmak ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla bir alan araştırma ekibi, Tayland'ın Bangkok şehrine bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi Bangkok'a seyahat ederek, bir forex aracı kurumu olan GTMX 'ın halka açık ofis adresini doğrulamak üzere yola çıktı. Adres, Tayland'ın Bangkok şehri, Pathum Wan, Lumphini, Phloen Chit Rd, 10330 olarak listelenmiştir.

Yatırımcılar için bilgilerin doğruluğunu doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel denetim ekibi, ön hazırlık ve adres doğrulamasının ardından Bangkok' un Pathum Wan Bölgesi, Lumphini bölgesine giderek, halka açık adres üzerinden alan çalışması yaptı.

Denetim ekibi hedeflenen adresteki binaya başarıyla ulaştı. Bina kurumsal kampüsü ve sokak manzarası genellikle sıradan olup, çevrede temel ticari tesislerin ağırlıklı olduğu ve iş atmosferinin güçlü olmadığı görüldü. Denetim ekibi, binanın dışından bina için tam bir panoramik görüntü yakaladıktan sonra şirket lobisine girmekte zorluk çekmedi. Lobiye girdikten sonra, denetim ekibi hemen kat işaretlerini kontrol etti. İşaretlerin "G" ile başlayan şirketleri listelediği, ancak GTMX 'ın listelenen şirketler arasında olmadığını ve aracı kurumla ilgili herhangi bir ad veya logo bulunamadığını doğrulayan detaylı bir inceleme yapıldı.

Binanın içinde ve dışında GTMX logolarının varlığına dair, yerinde inceleme personeli lobinin halka açık alanlarını ve binanın dışını odaklı bir şekilde araştırdı, ancak böyle logolara dair hiçbir iz bulamadı. Daha sonra hedef katta belirli bir ofis konumunu doğrulamaya çalıştıklarında, güvenlik personeli önceden randevu olmaması nedeniyle erişim sağlayamayacaklarını açıkça belirtti. Sonuç olarak, yerinde inceleme personeli belirli kata ulaşamadı veya ofise giremedi. Dolayısıyla resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadılar, iç ofis ortamını gözlemleyemediler. Ayrıca, binayı işgal eden organizasyon türlerinin ve lobi işaretlerinin gözlemlenmesi, binanın paylaşılan ofis alanına sahip olmadığını doğruladı ve GTMX 'ın paylaşılan bir ofis olarak faaliyet göstermediğini ortaya koydu.

Bu nedenle, yerinde inceleme, aracı kurumun GTMX belirtilen halka açık adreste mevcut olmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi GTMX 'ı ziyaret etti. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup, herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.