Alan Araştırması Nedenleri

Turizm ve uluslararası ticaretteki güçlerini kullanarak, Tayland'ın döviz piyasası istikrarlı bir şekilde büyümüş, Güneydoğu Asya'nın finansal manzarasının önemli bir parçası haline gelmiş ve birçok uluslararası finansal kurumu cezbetmiştir. Bölgedeki aracı kurumların gerçek performansını yatırımcılara doğru bir şekilde anlatmak ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla bir alan araştırma ekibi, Tayland'ın Bangkok şehrine bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi Tayland'a seyahat ederek forex aracı kurumu TRACXUS'yi ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14. Kat, Phaholyothin Rd., Chantharakasem Alt Bölgesi, Chatuchak Bölgesi, 10900, Tayland olarak listelenmiştir.

Aracı kurumun iş yeri konumunu titizlikle doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel inceleme ekibi, daha önce açıklanan adrese dayanarak, belirlenen planlara uygun olarak TRACXUS'yi yerinde inceledi. 

İnceleme ekibi daha sonra Chatuchak Bölgesi, Bangkok, Tayland'a seyahat ederek TRACXUS'yi yerinde inceledi. Şirketin iddia ettiği adresin 1656/148, The Centric Ratchayothin, 14. Kat, Phaholyothin Rd., Chantharakasem Alt Bölgesi, Chatuchak Bölgesi, 10900, Tayland olduğu belirlendi. Geleneksel Tayland kıyafetleri giymiş olan inceleme ekibi, hedef binanın The Centric Ratchayothin olduğunu doğruladı ve binanın panoramik fotoğraflarını başarıyla çekti. Ancak, TRACXUS'ye ait bir kurumsal kampüs izine rastlanmadı ve şirketin logosu dışarıdan görülemedi.

Daha sonra, inceleme ekibi binanın lobisine girdi ve resepsiyon olduğunu fark etti, ancak personel bulunmadığından dolayı TRACXUS'nin konumu hakkında resepsiyon aracılığıyla bilgi almak imkansız hale geldi. İnceleme ekibi ayrıca lobideki şirket levhalarını dikkatlice inceledi, her şirketin adını ve ilgili katını doğruladı. TRACXUS'ye ait herhangi bir kayıt bulunamadı ve şirketin 14. kattaki ofisine yönlendiren herhangi bir işaret bulunamadı.

Ayrıca, binada sıkı erişim kontrolü bulunmakta olup, ofis katlarına erişim için erişim kontrol sistemi aracılığıyla doğrulama gerekmektedir. Resepsiyonun yardımı olmadan ve TRACXUS ile ilgili rezervasyon bilgisi olmadan, inceleme ekibi erişim sağlayamadı ve dolayısıyla 14. kata ulaşamadı, iddia edilen ofis konumunu doğrulayamadı ve sonuç olarak var olmayan şirkete giremedi. TRACXUS logosu binada bulunmamaktaydı. Yerinde inceleme ekibi, paylaşılan bir ofis olup olmadığını belirleyemedi ve şirketin resepsiyonunu veya logosunu fotoğraflayamadı. Destekleyici bilgi eksikliği nedeniyle şirketin iç ofis ortamı, oda sayısı ve çalışma istasyonu sayısı doğrulanamadı.

Yerinde doğrulamaya dayanarak, TRACXUS tarafından iddia edilen adresin gerçek bir ofis binasına karşılık geldiği, ancak işaretler, resepsiyon yardımının eksikliği ve sınırlı erişim gibi birden fazla doğrulama çabası, şirketin faaliyetlerine dair hiçbir iz bulunamadığını ortaya koydu ve varlığının doğrulanmadığını gösterdi.

Dolayısıyla, yerinde inceleme, TRACXUS'nin söz konusu adreste var olmadığını doğruladı ve aracı kurumun gerçek bir ofis veya iş yeri konumuna sahip olmayan uydurma bir varlık olduğu sonucuna vardı.

Alan Araştırması Özeti

İnceleme ekibi planlandığı gibi TRACXUS'yi ziyaret etti. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Araştırma Alanı Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler sadece referans amaçlıdır ve herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.