Amaç

1970'lerde gelişen Hong Kong döviz piyasası, dünyanın önemli döviz ticaret merkezlerinden biridir. Avantajlı coğrafi konumu, sağlam finansal sistemi ve açık politika ortamıyla birçok uluslararası finans kuruluşunu ve yatırımcıyı cezbetmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, saha inceleme ekibi Çin'in Hong Kong bölgesinde saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki OPM forex brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 6.16/F WOON LEE COMMERCIAL BUILDING NOS 7 - 9 AUSTIN AVENUE KLN'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için yatırımları titizlikle inceleme misyonuyla hareket ederek, Çin'in Hong Kong bölgesine seyahat ederek, KLN'deki Austin Avenue No. 7-9'da bulunan Woon Lee Ticari Binası 6.16/F'de konumlandığı iddia edilen OPM tüccarını yerinde doğrulamak için özenle plan yaptı.

Saha araştırmacısı, hedef binaya başarıyla ulaştı. Bina, çevresinde belirli bir ticari atmosferin bulunduğu ilgili sokakta yer alıyordu. Binanın dışında şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Müşavir, binanın lobisine girdi ve güvenlik personeline amacını açıkladı. İletişim sonrasında giriş izni aldı. Binanın içindeki rehberde şirket hakkında herhangi bir bilgi yoktu.

Hedef kata vardığında, saha araştırmacısı ofis alanında OPM için görünür bir işaret veya güvenlik önlemi bulamadı. Şirket hakkında herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle, araştırmacı tesislere giremedi. Resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadı ve ofis paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Katın ortak alanlarından, müfettişler şirketle ilgili iç ortamı da gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyor.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, OPM bayisinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Planlandığı gibi, saha araştırmacısı forex aracı kuruluşu OPM'ı Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki kamuya açık iş adresinde ziyaret etti, ancak aracı kuruluşun şirket adı gibi herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, aracı kuruluşun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai karar vermenin tek temeli olarak kullanılmamalıdır.