Amaç

1970'lerden bu yana gelişen Çin Hong Kong döviz piyasası, avantajlı coğrafi konumu, açık finans politikaları ve olgun finansal sistemi sayesinde Asya'nın önemli döviz ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yatırımcıların veya sektör çalışanlarının bu bölgedeki döviz brokerlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, bir saha inceleme ekibi Çin Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Saha denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki First Ratio Limited forex brokerını ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi "11. Kat, Oda 32, Lee Ka Endüstriyel Binası, 8 Wu Fong Caddesi, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong" şeklindedir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için titiz bir şekilde inceleme yapma misyonuyla hareket ederek, yukarıda belirtilen adreste bulunduğunu iddia eden bayi First Ratio Limited'ı yerinde doğrulamak için Çin'in Hong Kong şehrine özenle planlanmış bir seyahat gerçekleştirdi.

Müfettiş, Kowloon'daki San Po Kong'da bulunan 8 Ng Fong Sokak'taki Lee Ka Endüstri Binası'na başarıyla ulaştı. Çevrede eski bir endüstri bölgesi havası ve vasat bir ticari atmosfer hakim. Bu çok eski bir endüstri binası ve binanın dışında herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Müşavir, binanın lobisine girdi ve güvenlik personeline amacını açıkladı. Kısa bir görüşmenin ardından içeri girmelerine izin verildi. Binanın içindeki rehberde şirket hakkında herhangi bir bilgi yoktu.

Hedef kata (11. kat) varıldığında, saha araştırmacısı ofis alanında First Ratio Limited için herhangi bir net işaret bulamadı. İlgili bilgi eksikliği nedeniyle, araştırmacı söz konusu şirket tesislerine giremedi, resepsiyon alanını veya logosunu fotoğraflayamadı ve bu katın paylaşımlı bir ofis alanı olmadığını not etti.

Zemin geçişinden, müfettişler şirketin herhangi bir iç durumunu gözlemleyemedi. Genel olarak, durumun yanlış olduğu belirlendi.

Bu nedenle, saha doğrulaması sonrasında, First Ratio Limited bayisinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki halka açık iş adresinde forex aracı kurumu First Ratio Limited'ı ziyaret etti, ancak aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Bu durum, aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai karar verme temeli olarak kullanılmamalıdır.