西班牙CNMV将三家经纪商列入黑名单

西班牙金融市场监管机构（CNMV）日前针对该国多家无牌经纪商和加密公司发出警告。

最新列入CNMV黑名单的包括两家无牌零售外汇经纪商Titan Pro 500和Mottofx，以及一家运营两个关联网站MyCoin Banking和MyCryptoWallet的加密货币公司。

这些品牌提供相关的交易服务，但在西班牙没有相应的许可或授权。

除CNMV外，英国FCA也将Titan Pro 500和Mottofx列入黑名单，而MyCoin也被奥地利监管机构FMA列入未受监管经纪商名单中。

声称位于匈牙利布达佩斯的TitanPro 500的所有者是一家名为BAR Auditing Kft的公司，后者也受到了CNMV的警告。

myCryptoWallet则运营着一家澳大利亚的加密货币交易所，该交易所与客户发生了多次冲突，原因是当地银行终止了该交易所的账户，导致客户无法取款。这家公司还运营MyCrypto，后者声称是一个开源的客户端工具，用于生成以太钱包，处理ERC-20代币，并更容易地与区块链进行交互。

据了解，西班牙当局将修改其洗钱法规以符合欧盟AMLD 5。西班牙议会定于2020年下半年对更新后的法规进行投票，这将允许西班牙央行监管该国的加密货币供应商。

该草案获得批准后，在西班牙运营的加密交易所、钱包供应商和加密托管服务供应商应当向金融监管机构注册，并符合反洗钱要求。（汇讯网）