越南 TikToker “Mr Pips” 涉嫌2亿美元外汇诈骗案曝光

越南 TikToker “Mr Pips” 涉嫌2亿美元外汇诈骗案曝光

HÀ NỘI — 越南HÀ NỘI警方与公共安全部多个单位合作，揭露了一起令人震惊的2亿美元诈骗案。该诈骗由臭名昭著的 TikTok 人物 Phó Đức Nam（又称 Mr Pips）策划，涉及越南境内的非法外汇和股票交易活动。

诈骗主谋及其网络

30岁的 Phó Đức Nam 来自巴地头顿省的 Vũng Tàu 市，自2021年以来一直策划这一犯罪计划。他的密切合伙人 Lê Khắc Ngọ 来自河内北慈廉区，协助协调与一名在柬埔寨金边 Morgan Tower 工作的土耳其国籍人士的非法操作。该犯罪网络活动广泛，覆盖越南多个地区。Nam 和 Ngọ 与一群同伙合作，在全国范围内建立了多家空壳公司，包括在河内、胡志明市和其他省份。其中一家关键公司 ARTEX VINA 有全国范围的办事处，仅在河内就有24个。尽管这些公司缺乏证券或金融操作所需的许可证，但仍雇佣了超过1000人来运营非法外汇和衍生品交易计划。

诈骗网站与欺骗手法

为了促进诈骗，该团伙创建并管理了五个虚假的国际交易网站，包括 Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com 和 Gkfx.com。该团伙虚假宣传这些平台为信誉良好的外汇交易网站，以吸引受害者。实际上，这些网站仅仅是他们犯罪活动的幌子，与由诈骗者控制的银行账户相连。网站设计得看似可信，集成了全球用于交易的流行 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台。受害者被承诺快速、轻松获利。最初，他们被引导进行小额投资，似乎获得了利润，使他们能够提取资金并建立信任。然而，一旦受害者上钩，他们就被操控增加投资。该团伙使用心理战术迫使受害者转移更大金额，通常以“弥补损失”的名义进行。随着损失增加，诈骗者会切断联系，让受害者陷入财务困境。该团伙不断推出新策略以维持对受害者的控制，直到他们耗尽资金。在那时，犯罪分子会消失，带走被盗资金。

警方行动与大规模诈骗揭露

10月25日，警方取得重大突破。河内警方与刑事警察局、网络安全与高科技犯罪预防局及其他专业单位合作，成功 dismantled 了这一跨国犯罪网络。行动规模庞大。有关部门确认，在越南共识别出2661名受害者，总共查获资产价值超过5200亿越南盾（约合2.118亿美元）。当局还发现与外汇诈骗相关的洗钱和其他犯罪活动的证据。

法律程序与逮捕令

河内警方调查局已启动法律行动，对嫌疑人以欺诈性挪用财产、洗钱和其他多项犯罪指控进行起诉。共逮捕31人，其中26人因欺诈被捕，3人因洗钱被捕，其余人则因相关罪名被捕。主谋 Lê Khắc Ngọ 仍在逃，已对其发出国际逮捕令。当局呼吁 Ngọ 自愿投案，并表示根据越南法律将提供宽大处理。

最后思考

由“Mr Pips”主导的2亿美元外汇诈骗案是越南揭露的最大诈骗计划之一。这一案件突显了社交媒体影响者在策划非法活动中的日益重要角色，并提醒人们在线金融交易所面临的风险。目前警方调查仍在进行中，可能会识别出更多受害者。因此，对于个人而言，在投资之前谨慎对待未受监管的在线交易平台并始终验证其合法性至关重要。