牌照变更、账户强迁、资金冻结——GTSEnergyMarkets黑幕曝光

一个有顶级监管的平台突然“变脸”，强制转移客户账户，拖延出金长达一年。等这些表现出来的时候，可能已经太迟了，因为公司可能早已变更监管。

GTSEnergyMarkets虽运营多年，但近两年口碑急转直下，已与黑平台无异。

有位用户曝光GTSEnergyMarkets平台持续一年不给出金，两次强制要求迁移账户，投资者的账户余额变成信用额度，甚至网站链接都不一样，涉嫌套牌诈骗。

另一位外汇天眼用户“子涵”透露更多具体细节，子涵在2023年底通过境内对接人（台湾籍，自称姓张）介绍，在 GTS Energy Markets 平台开立 3 字头账户，累计入金 15万美元。

子涵在2024年6月提交出金，对接人以“账户浮亏过多，出金会影响团队业绩”为由拒绝，并暗示如果坚持出金可能会被“系统风控”。看着浮亏越来越多，子涵不想再扛单了，一番挣扎之后决定全部平仓，浮亏变实亏约亏损30万人民币，“我想他们这样就没有理由阻止我出金了，账户剩余资金应可自由支配。”

子涵在8月7日提交多个7000美元的出金申请（合计118500美元），系统显示“处理中”，但资金未到账。客服称“公司对公账户被冻结，需等待监管部门解冻”，并要求耐心等待。

子涵在提交出金申请后与GTS Energy Markets 开始了漫长的拉扯，期间平台多次更换理由，如“资金在海外清算中”、“银行合规审查延迟”等。经过3个多月的双方多轮交涉，仅追回部分资金，其余款项一直拖延。“这几个月，我天天去找他们，非常艰难要回了部分钱。”

GTS Energy Markets“在2025年4月30日把我老系统换成了8字开头的系统， 又在2025年5月24日，换成了6字开头的系统，他们有联系国内团队长说把资金调到新系统上。”

“在未经本人同意下把原帐户3字开头上的资金说是转移到6字开头新帐上来，我没有授权给他们扣款，我不知道他们为什么能够出金，从我3字头的老帐户扣了我的钱。” 6字开头的账户是信用额度无法出金，“结余没有了，帐户是GTS开的，客服是GTS的，邮件是GTS发的。”

子涵最初投入 15 万美元，如今仅剩的本金 30,402 美元，在平台经过两轮账户转换与资金迁移后，被变成了无法提现的“信用额度”。

同一时期，还有多位中国投资者遭遇同样的情况，其中有人资金高达 50 多万美元被困，连出金窗口都不存在。据其他受害者曝光，该公司的实际控制人为聂某某，并有人在评论区贴出了其身份证、驾驶证及照片等信息。

这一时期，GTS Energy Markets正发生巨大的变化，一个牌照被撤销，一个持牌实体公司更名，还一个持牌实体转型。

GTSEnergy Markets有没有监管

澳大利亚公司GTS ENERGY MARKETS GROUP PTY LIMITED曾持有ASIC的授权代表(AR)牌照，当前该牌照于2024年5月7日到期。随后公司进入法院清算流程。

ASIC公告【邀请正式证明债务或索赔的通知】（如下面第二张图），要求“请注意，本公司的债权人（其债务或债权尚未被承认）须在2024年11月22日或之前证明其债务或债权”

外汇天眼收录的公司信息显示，澳大利亚公司已于今年4月11日正式解散。

澳大利亚公司倒下，GTSEnergy Markets大本营仍在运营

GTSEnergy Markets多个官网互为镜像网站，由GTS Energy Markets Group Limited运营，宣称受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 监管。经核实毛里齐斯确实有该名称的公司，同时有相应牌照。

“所提及的实体不向欧盟和美国居民及公民提供服务，也不向加拿大、印度、伊朗、日本、缅甸、朝鲜、巴基斯坦、菲律宾和英国居民提供服务。”

虽然网站宣称“GTSEnergy Markets 品牌在多个司法管辖区获得授权并受监管”，但只有毛里求斯公司仍在用该品牌。 CySEC和ASIC监管下的持牌实体公司，已经换品牌，可以说是与GTSEnergy Markets品牌无任何关联。

塞浦路斯持牌公司品牌已换

2023年底，持牌公司名称由Eight Plus Capital Ltd 变更为GTSE Capital Group Ltd。邮箱及网站一并更换，经塞浦路斯公司注册处记录看，更名前后董事和秘书名单保持一致，意味着新公司股东及运营团队由原班人马负责。

虽然GTSEnergyMarkets品牌的一些网站仍宣传该平台有塞浦路斯CYSEC牌照，但公司名称、品牌名称、网站已经大不一样。GTE Prime网站也不再提及其它公司实体，意味着这个品牌是独立运营，与其它品牌无关。

GTE Prime 网站首页宣传有“安全可靠的交易环境，享受严格监管和资金安全，放心交易，无后顾之忧。”

根据塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的公开牌照记录， GTSE Capital Group Ltd（牌照号 334/17）是在 2023 年 12 月 12 日 将公司名称由 Eight Plus Capital Ltd 正式更改为现用名的。

前身Eight Plus Capital Ltd劣迹斑斑

当前Eight Plus Capital评分1.6，用户曝光普遍无法出金，受害者均来自土耳其，诈骗手法多样，有用户“赚2美元平台扣200美元作为佣金”；用户“Semra”两个账户资金19万美元被平台禁用，然后再要求该用户支付12万美元开户。这些发生在持牌实体更名之后，妥妥的黑平台做法。

另一个澳大利亚公司已转型

GTSEnergyMarkets早先有ASIC机构外汇牌照(STP)，持牌实体于2024年7月15日更名为GTSE CAPITAL GROUP PTY LTD。GTSE Capital Group Pty Ltd 官网称其专注财富与投资组合管理、基金运营、市场分析与风险评估，强调合规与长期稳健回报。

上面两个有顶级监管牌照的实体公司名称变更，品牌LOGO与网站运营主体变更，发生的时间大致与前面受害者集中曝光时间相对应。

GTSEnergyMarkets不再受到强监管的约束，用户曝光瞬间暴增，“两次转移账户，甚至网站链接都不一样”，账户里的资金强行转移至新账户，资金变成信用额度无法出金。

这样的事件如何避免?

1. 关注经纪商的监管信息变动

监管变动从来不是小事，如果是经纪商主动申请变更的，往往是平台战略转型的信号。一旦平台主动脱离监管或存在套牌行为，客户资金将失去保护，面临极高风险，甚至血本无归。外汇天眼每周公布监管变动的经纪商，让投资者及时了解，帮助投资者有效规避风险。

2.外汇天眼风险提示

经纪商若存在虚假监管、套牌、无监管或严重投诉记录，会被标记为高风险或极高风险。系统会对用户查询的平台进行自动预警提示，如“该平台存在监管隐患”“建议远离”等。

外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、场地实勘等多维度为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。降低决策成本，让投资更简单、更安全。