摘要:不久前,一位投資人向外匯天眼爆料,他被交友軟體上認識的女網友介紹使用雲頂集團的APP投資,並因此獲利好幾千萬元,但沒想到之後申請出金卻碰到了阻礙,一拖就是好幾年。這究竟是怎麼一回事呢?
在網路科技如此發達的現代,透過社群平台交友已是相當普遍的做法,我們愈來愈習慣和素未謀面的人互動往來,甚至進一步發展為情侶關係。然而,近年來這些社交管道也遭到許多不肖份子利用。
不久前,一位投資人向外匯天眼爆料,他被交友軟體上認識的女網友介紹使用雲頂集團的APP投資,並因此獲利好幾千萬元,但沒想到之後申請出金卻碰到了阻礙,一拖就是好幾年。這究竟是怎麼一回事呢?
據了解,受害者大約是4年前在交友軟體裡碰到一個叫「琪琪」的網友,雙方互動起來感覺還不錯,很快就彼此加了LINE,不久後便成了情侶,隨著兩人相處愈久,受害者也愈來愈信任對方,甚至有結婚的打算。
某天,這位女網友推薦受害者使用「雲頂期貨」這平台投資,聲稱自己在這裡賺了不少錢。受害者聽對方如此說,沒有多想就跟著註冊並入金,而且確實很快就有高額獲利,帳戶總資產超過4000萬元。
然而,就在受害者決定把所有錢都領出來時,這個黑平台開始露出真面目。一開始是先要他繳稅金,之後又誆稱帳戶有問題,必須要繳保證金。幾次下來,受害者總共付了約700萬元,但出金之日仍遙遙無期。
在這個過程中,受害者曾問女網友有沒有碰到相同的問題,但對方只說自己已經沒有使用該平台,並表示最近因為在做網拍事業,所以沒辦法幫他付保證金。在安慰與關心受害者的同時,女網友仍不斷誘導他盡快繳費,很顯然是黑平台的同夥。
後來受害者又向平台客服詢問何時能出金,結果卻被告知因為時間隔了太久,必須再存入100萬元到帳戶裡做為資金證明才行,無論受害者如何質疑與抗議,對方都不理會,只是一直要他匯款。
受害者無計可施,想請女網友幫忙向平台溝通出金事宜,沒想到對方就像是人間蒸發一般,完全沒有讀取訊息。至此,受害者終於恍然大悟,原來自己這4年來都被詐騙集團耍得團團轉,而那些投入的資金與付出的保證金,如今恐怕是很難拿回來了。
在外匯天眼的爆料單元中,也經常會看到類似雲頂這種假冒經紀商的黑平台,例如最近遭到投資人爆料的Tradingweb,同樣利用假交友的方式誘導人入金,之後以各種理由拒絕出金,甚至向受害者索要費用。
根據其中一位受害者的分享,他是在網路上認識一位自稱Lisa的女生,並且交換了LINE。之後他在這位女網友的推薦下到Tradingweb註冊並入金,等到獲了利想要出金,卻先後被客服告知要繳所得稅與服務手續費,無論他付了多少錢,仍然無法把錢領出來。
透過外匯天眼APP查詢Tradingweb這家交易商,可以看到其成立時間不到1年,目前並不清楚展業區域,而且也找不到有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.00。
目前該平台的官網仍然正常運作中,並在公司簡介頁面自稱成立於2002年,總部位於倫敦,在美國、加拿大、澳洲都設有直屬分公司,並取得金融服務資格,接受美國金融機構監管,但這一切都是謊言,我們實際上根本找不到其監管資訊。
使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間為2022/12/13,到現在還不到3週,而且網站只有註冊1年,預計在2023/12/13就會到期,完全與黑平台所使用的詐騙網站特徵相符,建議投資人盡可能遠離,以免蒙受不必要的損失。
有鑑於網路上實在有太多非法吸金的黑平台,外匯天眼要提醒所有投資人,天下沒有白吃的午餐,千萬不要相信那些保證獲利、穩賺不賠的賺錢管道或方案,以免落入假交友投資殺豬盤。
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對許多投資人來說,做外匯交易是快速賺取利潤、累積財富的絕佳管道,但也伴隨著極大的風險。除了市場波動造成的虧損,還有因為誤用黑平台而遭遇爆倉、無法出金、帳戶被凍結等情況。因此,許多投資人都會透過外匯天眼查詢交易商資訊,降低碰到詐騙的風險。最近,我們收到不少用戶詢問JDR Securities的評價,下面是相關的查詢與解析。
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