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天眼直達

8月15日重點數據和大事件前瞻

台灣7月最新外匯詐騙券商全曝光

WikiFX

| 2023-08-15

摘要：過去1個多月美元持續走強，外匯交易相當熱絡，而相關詐騙犯罪也時有所聞。為了幫助投資人避免碰到外匯黑平台，外匯天眼每月都會整理最新遭到曝光的詐騙平台，以下是台灣7月被最多用戶諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商，請所有用戶務必多加小心與留意。

外匯天眼發布：

過去1個多月美元持續走強，外匯交易相當熱絡，而相關詐騙犯罪也時有所聞。為了幫助投資人避免碰到外匯黑平台，外匯天眼每月都會整理最新遭到曝光的詐騙平台，以下是台灣7月被最多用戶諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商，請所有用戶務必多加小心與留意。

7月最多用戶向外匯天眼諮詢的5個黑平台分別是：CITY CREDIT、Ridge Corporation、AE Global Link、HXEX、CCIB，都是近期被外匯天眼示警的資金盤或詐騙平台，下面我們將簡單指出這些外匯詐騙券商的問題所在。

1. CITY CREDIT

風險關鍵字：馬來西亞LFSA疑似套牌、展業區域存疑

台灣在6月時曾爆出澳豐千億詐騙案，而CITY CREDIT這家外匯經紀商被證實是澳豐金融集團的成員之一，目前官網已經失效。早上2022年底，就有外匯天眼用戶發評論質疑這是詐騙平台。

2. Ridge Corporation

風險關鍵字：成立1年內、展業區域存疑、美國NFA未授權

7/21，外匯天眼發布曝光Ridge Corporation的文章「小心假投資！Fasonla改名Ridge Corporation持續詐騙，最新受害者損失4500萬」，指出該平台是惡名昭彰的Fasonla新分身，並有單一受害者遭詐超過新台幣4500萬元，還請大家特別注意。

3. AE Global Link

風險關鍵字：成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑

AE Global Link從去年開始多次被列入外匯天眼的黑平台示警名單，其前身就是令人聞之色變、非法吸金數億元的資金盤「海匯國際」，就算你不認識這外匯詐騙券商，也一定聽過它的前身「海匯國際」，也就是這幾年在台灣非法吸金超過10億的詐騙集團。外匯天眼曾針對這集團發布一系列曝光文，有興趣的用戶可透過AE Global Link交易商頁面查看相關文章。

4. HXEX

風險關鍵字：美國NFA疑似套牌、涉嫌超限經營、展業區域存疑

8/1，外匯天眼發布了曝光文「HXEX──網路交友遇加密貨幣詐騙，獲利3000萬無法出金還被逼繳稅」，爆料這家外匯詐騙券商詳細的犯案經過與手法，並發現該平台有多起交易糾紛、網站無法連線等問題。

5. CCIB

風險關鍵字：監管牌照存疑、展業區域存疑

CCIB與前面的CITY CREDIT一樣是澳豐金融集團的其中一員，自從澳豐出事以來，這家外匯經紀商的網站就停止更新，合理推測已經捲款潛逃。其實在詐騙案爆發之前，就有外匯天眼用戶懷疑該平台可能是騙子。

看完了諮詢榜，緊接著要公布5個被最多外匯天眼用戶投訴的外匯詐騙券商：假冒CME GROUP、假冒Go Markets、DFX、HT-FX Group MT、UEZ Markets，以下同樣重點曝光這些平台的惡行。

6. 假冒CME GROUP

風險關鍵字：成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑

從上個月底開始，外匯天眼陸續收到3位台灣投資人針對假冒CME GROUP的爆料，控訴該平台透過假交友引導人註冊並入金，之後卻拒絕出金，逼迫繳納高級認證的費用，甚至直接操作交易數據讓人爆倉虧損，手法相當惡劣。

7. 假冒Go Markets

目前假冒Go Markets已經停止展業，因此外匯天眼APP並未收錄相關資料，而根據8/8一位受害者的爆料內容，可以看到該平台以「帳戶活躍度不夠」這理由拒絕出金申請，並且還要他繳納6000美元的保證金，這是相當典型的詐騙套路。

8. DFX

風險關鍵字：成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑

8/8，外匯天眼發布「DFX缺乏監管、網站失效，疑似外匯詐騙券商」這篇曝光文章，詳細為用戶解析這家外匯經紀商，因而發現許多可疑之處，並懷疑該平台與之前遭165全民防騙網示警的DFX Finance有關。

9. HT-FX Group MT

風險關鍵字：成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑

根據最新的受害者爆料，HT-FX Group MT目前已改名為Yun Shang Hui Xin Limited、YSHX，透過社群平台與交友APP尋找詐騙目標，並因為一直遭165全民防騙網封鎖而不斷更換網站。關於針對這家外匯詐騙券商的手法曝光，請參閱「黑平台HT-FX Group MT改名YSHX繼續騙！情勒話術誘導假投資」。

10. UEZ Markets

風險關鍵字：成立1-2年、美國NFA及澳洲ASIC疑似套牌、白標MT4/MT5軟體、區域交易商、已潛逃

外匯天眼在7/26發布了「UEZ Markets宣稱遭駭客入侵爆倉，大量投資人帳號失效、無法出金，網傳為FVP Trade新資金盤」這篇文章，完整說明UEZ Markets非法吸金與宣稱遭駭的事件經過，並發現該平台與2022年跑路的黑平台FVP Trade套路相同，應該就是原班人馬新開設的資金盤。根據最新的受害者爆料，UEZ Markets已經捲款潛逃。