squaredfinancial驚爆交易糾紛！多位投資人控獲利無法出金，平台刪除帳戶、拒絕回應，詐騙疑慮陡增
對投資人來說，使用一家券商最重要的考量絕非點差、佣金等交易條件，而是獲利後能否順利出金。近年來市面上充斥各種以高槓桿、低入金吸引投資人的平台，雖然表面看起來很不錯，但實際上問題重重。近期，外匯天眼就收到多位用戶投訴squaredfinancial的爆料，以下是相關的情報與解析。
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誤信假投資廣告遭詐300萬，新北會計師報警誘捕2車手；FXVERIFIEDTRADES遭FCA示警為風險平台
摘要：近年來由於網路科技進步，線上投資的風氣愈來愈興盛，但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前，新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案，懷疑自己碰到了假投資詐騙。
近年來由於網路科技進步，線上投資的風氣愈來愈興盛，但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前，新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案，懷疑自己碰到了假投資詐騙。
據了解，這位住在新北、以會計師為業的劉姓受害者是在臉書上看到一則關於投資股票，因為出於好奇而與窗口加了LINE，之後又被邀請加入飆股群組，並且聽信假助理的話術，在假網站註冊帳戶並入金。
劉男依照投顧公司的指示操作交易，果然有相當不錯的獲利，因此接下來的1個月，他為了放大投資收益，又陸續透過匯款、面交等方式加碼入金，總共投入約新台幣300萬元。
然而，就在劉男認為獲利已經達到預期目標，決定向申請出金時，平台客服卻以各種理由拒絕與拖延，甚至聲稱由於他的新股申購餘額不足，目前帳戶已變為負數，必須再支付新台幣180萬元才能繼續操作與提領。劉男認為平台的做法並不合理，思來想去總感覺不太對勁，因此決定打電話向住家附近的警局通報與諮詢。
聽完劉男的敘述，員警立即指出這是相當典型的假投資詐騙。為此警方迅速成立專案小組，並且請劉男假裝沒識破詐騙，與對方討論面交事宜，最終相約在板橋區第二運動場碰面。
面交當天，自稱是平台專員的洪男與盧女準時現身，向受害者索要儲值款項，事先在周圍埋伏的員警抓準時機上前包夾，當場將這2位車手制服，並且查扣了假收據、假文件、手機、點鈔機等證物，訊問後將他們依詐欺罪移送偵辦。後續將根據最新得到的線索，深入追查其他犯罪同夥。
2月上旬，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為FXVERIFIEDTRADES的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：FXVERIFIEDTRADES
註冊國家、地區：英國
網址：https://www.fxverifiedtrades.com
地址：66 Great Suffolk Street, London, United Kingdom, SE1 0BL
信箱：support@FxVerifiedTrades.com
根據外匯天眼官網的查詢結果，FXVERIFIEDTRADES是成立不到1年的交易商，目前我們並不清楚其展業區域，也查不到有效的監管牌照資訊，因此判定該平台具有高級風險隱患，天眼評分只有1.07。
截至本文發布之際，FXVERIFIEDTRADES的官網仍可以正常連線，並未支援中文介面。雖然網站乍看之下相當正常，但其帳戶類型簡介似乎暗示能提供投資人35-85%獲利，感覺並不單純，存在詐騙疑慮。
使用WhoisDog查詢FXVERIFIEDTRADES的官網，會發現其設立時間為2022/2/8，但是在2024/1/11才更新過，到現在只有1個多月，而且預計在2025/2/8就會到期，看不出有長期經營的跡象，還請投資人多加留意。
總結
有鑑於現在假投資詐騙手法層出不窮，外匯天眼建議大家投資最好使用合法、受監管的交易商與平台，以免蒙受不必要的損失。如果你想知道一家美股、期貨、外匯券商是否安全，可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報，幫助你避開各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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入金前，務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼，保障你的交易安全
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