XTRADE涉非法詐騙!菲律賓警方破獲詐團機房,63嫌犯落網
一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。
摘要:許多人之所以開始做外匯交易,是期望透過洞察全球金融趨勢,把握各種行情獲利,不過這有一個很重要的前提,就是挑選穩定、安全的券商做交易。過去這段時間,外匯天眼注意到不少用戶都在討論ThinkMarkets智匯,這家券商究竟評價如何?下面就讓我們進行全面的評估與了解。
許多人之所以開始做外匯交易,是期望透過洞察全球金融趨勢,把握各種行情獲利,不過這有一個很重要的前提,就是挑選穩定、安全的券商做交易。過去這段時間,外匯天眼注意到不少用戶都在討論ThinkMarkets智匯,這家券商究竟評價如何?下面就讓我們進行全面的評估與了解。

註冊國家、地區:澳洲
網址:https://www.thinkmarkets.com/tw/
電話:+886 801491300
地址:Level 14, 333 Collins Street, MELBOURNE VIC Australia 3000;Level 18, 357 Collins St, Melbourne, VIC Australia, 3000;3 Gwen Lane, Sandown, Sandton, 2031 South Africa
信箱:support@thinkmarkets.com.cn;support-jp@thinkmarkets.com;support@thinkmarkets.com

首先在外匯天眼官網查詢ThinkMarkets智匯,我們會看到這家交易商成立10-15年、使用主標MT4/MT5交易軟體,持有澳洲ASIC全牌照、英國FCA直通牌照、塞浦路斯CYSEC直通牌照、塞席爾FSA零售外匯牌照,南非FSCA金融服務企業牌照有超限經營的情形,日本FSA零售外匯牌照則未通過驗證。目前由於有過多客訴未解決,因此風控指數被評為0,天眼評分因此降至7.90。

最近外匯天眼收到一位台灣投資人針對ThinkMarkets智匯的投訴,他是在今年8月底入金200美元到該平台做交易,但因為滑點嚴重體驗不佳,決定申請出金拿回剩下的錢,但是至今過了2個月仍然沒有到帳。

無獨有偶,在今年8月與9月迦納與香港的用戶碰到類似的狀況。迦納投資人是在2025/8/15向ThinkMarkets智匯提交出金申請,但是過了好幾天仍沒有到帳,詢問客服也沒收到任何回覆;另一位香港用戶從2016年開始使用該平台,近期卻突然被收取帳戶管理費,還被告知若想返還管理費,則需要入金1000美元,感覺相當差勁。

外匯天眼針對ThinkMarkets智匯的交易軟體進行鑑定,確認是主標MT4/MT5,MT4伺服器5個,MT5伺服器2個,交易速度126.73/ms,51個IP分布於澳洲、中國、香港、新加坡、泰國、日本,表現中規中矩。

在交易環境方面,ThinkMarkets智匯的綜合評價為B,在123家受測平台排名第80,屬於後段班,主要是因為其交易速度與交易滑點的評級只有C,隔夜成本評價B,所以即使交易成本與軟體斷線獲得最佳的AAA評級,整體表現還是不太理想。

目前ThinkMarkets智匯的官網正常運作中,有支援繁體中文介面,在台灣也具有一定的名氣。不過值得注意的是,透過CATCHCENTER查詢這個網站,會看到其設立時間是1999/12/17,早於該平台宣稱的2010年,網站在2022/12/2更新過,預計2025/12/17註冊到期,就剩下不到1個月,不確定是否會延展。

綜上所述,ThinkMarkets智匯受到澳洲ASIC、英國FCA、塞浦路斯CYSEC等知名機構監管、使用主標MT4/MT5交易軟體,但由於最近傳出無法出金的交易糾紛,加上網站註冊快要到期,因此整體而言存在極大的投資風險,建議投資人為了本身資金安全著想,最好審慎考慮是否使用。若你還有想要了解評價的經紀商,都可以透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分,幫助你有效過濾掉有問題的偽劣券商,將被詐騙的風險降到最低。



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一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。

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