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A retirada requer o pagamento de um 'imposto sobre ganhos de capital' de 30% antes que os fundos sejam liberados.

1. No FB Messenger, Guo Xiaofeng envia uma mensagem para Max, que então se comunica com seu assistente Wang Ming via Line para fornecer informações sobre operações fortes de ações. 2. Eles atraem a adesão ao "Plano de Juros Compostos 520" para operações de diferença de preço do ouro para obter lucros substanciais. Todas as perdas com vendas de ações são somadas para mais operações (Max promete que os lucros primeiro cobrirão o valor perdido com as vendas de ações antes de dividir; os lucros das duas primeiras semanas de negociação não são compartilhados). Durante esse período, duas sessões de pequenos grupos (provavelmente cúmplices) lideraram operações de Bitcoin que resultaram em uma explosão, uma terminando com um saldo zero e outra com um saldo de -12.949 USDT. Wang Ming afirma: "Você deve cobrir as perdas negativas em dois dias, ou isso afetará seu crédito. É difícil recuperar perdas com pouco capital; pode levar dois a três meses. Você poderia pegar emprestado mais 3 milhões, eu garanto ajudá-lo a recuperar suas perdas em uma semana." Ele me instigou a encontrar maneiras de aumentar o capital pegando mais dinheiro emprestado (já investi NT$2 milhões durante esse período). 3. A única opção foi fazer um empréstimo hipotecário. Wang Ming disse que consultou o professor e ofereceu proativamente um crédito de NT$6 milhões, permitindo-me participar de operações de mercado importantes sem nenhum custo, desde que eu pagasse em até meio mês, mas com saques restritos até então. Não querendo dever a ninguém e cumprindo minha palavra, paguei o crédito de NT$6 milhões e adicionei mais NT$2 milhões. 4. Após pagar o crédito com o empréstimo hipotecário do banco, os pedidos de saque foram negados, apesar dos registros mostrarem que 926.000 USDT foram retirados da conta; no entanto, nenhum fundo foi realmente transferido para minha conta bancária. Eles exigiram um imposto de 30% sobre ganhos de capital para saque. Todo o meu dinheiro, incluindo uma hipoteca de NT$8 milhões, já estava investido; não tinha mais fundos para pagar. O serviço ao cliente afirmou que eu devia impostos e me removeu à força do grupo de atendimento ao cliente; Max e Yang Zongxing também saíram do chat do Line, o assistente Wang Ming parou de responder completamente, e fui removido à força dos grupos principais e pequenos (descobri que todos estavam juntos nisso). 5. Meu capital de NT$10 milhões, juntamente com todos os lucros das negociações, foram retidos por esse grupo; as perdas com vendas de ações ocorridas entre junho e agosto me deixaram sem nenhuma renda. Agora tenho que pagar juros mensais de NT$8 milhões na hipoteca - como apenas uma palavra "trágico" pode descrever isso?

Você deve pagar uma parcela dos lucros para fazer um saque.

Em abril, eu me juntei a um grupo do Line chamado "Soaring High", que incluía um professor chamado Max e dois assistentes, XX Ying e XX Qiang. Inicialmente, era um grupo de ações; de segunda a sexta-feira, eles recomendavam diariamente uma ação em alta para comprar. Claro, houve ganhos e perdas. Conforme nos aproximávamos do dia 20 de maio, eles mencionaram que as perspectivas do mercado de ações não eram boas e introduziram um novo plano de investimento chamado "Plano de Composto de 20 de Maio". Eles convidaram seu amigo da instituição Piper Sandler, o Sr. Yang Zongxing, para participar. Para participar, era necessário trocar dinheiro por USDT através de um corretor para fazer depósitos. Após o depósito, as operações de negociação de ouro (compra e venda) ocorreriam por volta das 12:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira. Inicialmente, o acordo era pagar a parte do lucro após fazer os saques. No entanto, quando eu quis sacar, eles mudaram a regra, afirmando que alguns alunos não pagaram sua parte após sacar. Portanto, eles passaram a exigir o pagamento antes do saque! Essa mudança arbitrária de regras também envolvia pedir que você pegasse empréstimos para o pagamento. Não deveria ser simples como fazer um saque? Eu continuamente comuniquei com eles para me permitirem sacar primeiro e prometi o pagamento imediato da minha parte assim que o dinheiro fosse sacado. Mas eles insistiram em receber a parte do lucro antes de permitir qualquer saque! Um operador legítimo gostaria que ganhássemos dinheiro e também ganhassem uma parte dos lucros. O interesse principal deles parecia estar em ganhar essa parte do lucro, até mesmo incentivando outros a pegar empréstimos ou usar crédito para investir! Quando terminei de pagar o crédito, mas não pude sacar, percebi que era um golpe e parei de depositar mais dinheiro! Eles ameaçam congelar as contas se alguém não puder pagar a parte e inesperadamente retiram os links sem aviso! Eles expulsaram os investidores do grupo, tornando impossível para eles sacarem seus fundos!

Os fundos tornaram-se negativos instantaneamente devido a transações incomuns.

O professor do grupo é Max, deixe todos participarem do "Projeto de Lucro Composto 520", disse com a organização Piper Sandler e a cooperação yostlm. O trader de câmbio estrangeiro Yang Zongxing (yostlm) disse que a operação do projeto deve ser feita com o comerciante de câmbio (Currency Shengke) para pagar em dinheiro pessoalmente e obter o USD virtual para poder operar câmbio no Meta Trader5, e o valor mínimo para depositar! O depósito mínimo é de $100.000 e a exigência é compartilhar quase metade dos lucros com o trader de câmbio estrangeiro. Cada vez que a operação é notificada pelo assistente do grupo, o treinador Mika Liao, na operação, porque suspeita-se que seja projetada para ser mais do que uma transação e instantaneamente causada pela penetração da posição, a primeira vez que a anomalia disse que era o cansaço da rede, eu pressionei mais de uma vez, só posso admitir que tive azar, mas depois disso fui dividido em duas ordens, a primeira unidade e a segunda são diferentes, mas a terceira extra é igual à primeira unidade, isso não deve ser um problema de cansaço, não deve ser um problema de rede. Acho que não é um problema com as células progressivas! (Perdi $23.000 no total e ainda tenho um saldo negativo de $500), agora o trader de câmbio estrangeiro (Yeung Chung Hing) exigiu que eu cubra o saldo negativo, caso contrário, resultará em uma entrega padrão.

Negociar ouro aqui é tão fácil.👍

Eu preciso pagar imposto de renda de 30% do valor do saque

Havia este grupo de chat criado por Max e o assistente de ensino Chen Xhan. Mais tarde, eles convidaram o Sr. Yang para se juntar à cooperação e persuadir todos a participarem do plano de juros compostos. Um dia, eu disse ao meu assistente de ensino Chen ZhiX que queria sacar dinheiro, e ela disse que entraria em contato com o Sr. Yang para pagar a parte, mas depois que a parte foi paga, a página da web do backend não pôde ser aberta. O Sr. Yang disse que a conta estava sendo verificada por evasão fiscal, mas no final ele disse que eu teria que pagar 30% de imposto de renda sobre o valor do saque antes de poder restaurar o login do backend da página da web. Eu me senti enganado.

Não é possível sacar dinheiro

O negociante de câmbio Yang Zongxing usou o grupo de linha para atrair investidores. A plataforma causou perdas graves aos investidores instantaneamente. Posteriormente, o site de depósito e retirada foi fechado sem aviso prévio, nenhum novo site foi fornecido e nenhuma resposta foi dada aos investidores. O grupo de linha também expulsou os investidores. Não há como sacar o saldo da conta.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Taiwan afirmou que isso deve ser uma fraude financeira.

O corretor internacional de forex (yostlm Saafan Marktes) afirmou que recentemente realizou um investimento chamado de diferença de preço do ouro com juros compostos (CFD) com uma empresa de consultoria de investimentos taiwanesa (Huanyu). A plataforma foi registrada em Santa Lúcia em 15 de maio de 2024 e não é membro da NFA há menos de um ano. Quanto à empresa de consultoria de investimentos doméstica (Huanyu), descobri através de uma ligação telefônica que a empresa não possui um chamado grupo de linha e plano de investimento com juros compostos, e não é uma trader de futuros legal doméstica. No entanto, o corretor internacional de forex (yostlm) afirmou que a implementação do plano requer pagamento em dinheiro cara a cara com o cambista para obter dólares virtuais USDT para negociar câmbio no Meta Trader5. O valor mínimo de depósito é de NT$100.000 e quase metade do lucro deve ser entregue ao corretor de forex. A plataforma não estabeleceu uma proteção de saldo negativo, então a posição foi liquidada (mais de US$5.000 e uma margem de US$3.200). Agora, o corretor de forex (Yang Zongxing) exige que o saldo negativo seja preenchido, caso contrário, ele irá processar em nome da empresa (yostlm Saafan Marktes)... Ao mesmo tempo, enviei uma carta para a Securities and Futures Bureau para verificação. A empresa de consultoria de investimentos doméstica (Huanyu) emitiu uma declaração em 2 de maio de 2013 para esclarecer que a empresa não realizará atividades de publicidade por meio de mídias sociais, sites, televisão, rádio, etc., para recrutar membros, recomendar ações domésticas e estrangeiras e câmbio, e operar em nome de terceiros. Portanto, determina-se que esta plataforma de câmbio estrangeira é uma plataforma com um risco muito alto de fraude.

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