Tài khoản liên quan sau khi được bộ phận của chúng tôi kiểm tra, phát hiện đã thực hiện một lượng lớn giao dịch dày đặc trong thời gian cực ngắn, kích hoạt điều khoản giao dịch bất thường. Giao dịch ngắn hạn dày đặc không phải là phương thức đầu tư bình thường, và có những phần tử bất hợp pháp có ý định thực hiện hoạt động rửa tiền thông qua loại giao dịch bất thường này. Công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hành vi bất hợp pháp này, nghiêm cấm mọi hành vi giao dịch bất thường có khả năng vi phạm quy định chống rửa tiền thông qua các giao dịch bất thường như vậy.