Ang kaugnay na account ay napag-alamang nagsagawa ng malalaking at siksik na transaksyon sa napakaikling panahon sa pamamagitan ng pagsusuri ng aming departamento, na nag-trigger sa mga regulasyon sa abnormal na transaksyon. Ang siksik na short-term trading ay hindi isang normal na paraan ng pamumuhunan, at may mga indibidwal na may masamang hangarin na naglalayong magsagawa ng mga aktibidad ng money laundering sa pamamagitan ng ganitong uri ng abnormal na transaksyon. Ang aming kumpanya ay lubos na nag-aalala sa ganitong ilegal na gawain at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang abnormal na pag-uugali sa transaksyon na maaaring lumabag sa mga regulasyon laban sa money laundering sa pamamagitan ng ganitong uri ng abnormal na transaksyon.