Good
訪問澳洲的高匯 - 辦公室發現
場勘地區： 
澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-09 
高匯
Good
在澳洲-CTIN的辦公室尋訪
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-09 
CTIN
Danger
在澳洲拜訪CM Globals - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-09 
CM Globals
Danger
訪問澳洲的DDM - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-09 
DDM
訪問澳洲的紐匯 - 辦公室找到
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-09 
紐匯
Danger
訪問澳洲的DNA Markets - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-07 
DNA Markets
Good
訪問澳洲的智匯 - 辦公室發現
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-07 
智匯
Danger
在澳洲拜訪通天外匯 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-05-06 
通天外匯
Danger
在塞舌爾拜訪ATG WORLD - 找不到辦公室
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塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-05-06 
ATG WORLD
Danger
訪問Z.com Bullion在香港 - 沒有找到辦公室
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香港
香港場勘時間：2024-04-26 
GMO-Z.com
Great
訪問FPG在澳洲的辦公室發現
場勘地區： 澳大利亞
澳大利亞場勘時間：2024-04-26 
財盛國際
Danger
在塞舌爾拜訪QDM - 找不到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-26 
QDM
Danger
訪問Vision Quest在香港 - 沒有找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信國際期貨
Danger
訪問香港Hkvqfutures - 未找到辦公室 訪問原因
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-23 
匯信
Danger
參觀香港的 ZHONGRONG INTERNATIONAL - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-04-16 
假冒中融國際
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參觀塞舌爾的Doto - 未找到辦公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-11 
doto
拜訪塞舌爾的Axia Investments - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Axia Investments
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在塞舌尔拜访 Phoenix - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-09 
Phoenix
拜訪塞舌爾的Purple Trading - 辦公室發現
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-08 
Purple Trading
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在塞舌尔拜访Skilling - 未找到办公室
場勘地區： 塞席爾
塞席爾場勘時間：2024-04-03 
Skilling
Good
澳大利亞
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澳大利亞 CTIN
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澳大利亞 CM Globals
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2024-05-09 澳大利亞 紐匯
2024-05-09
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澳大利亞
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Good
澳大利亞
澳大利亞 智匯
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澳大利亞 通天外匯
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塞席爾
塞席爾 ATG WORLD
2024-05-06
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香港
香港 GMO-Z.com
2024-04-26
Great
澳大利亞
澳大利亞 財盛國際
2024-04-26
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塞席爾
塞席爾 QDM
2024-04-26
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香港
香港 匯信國際期貨
2024-04-23
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香港
香港 匯信
2024-04-23
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香港
香港 假冒中融國際
2024-04-16
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塞席爾
塞席爾 doto
2024-04-11 塞席爾 Axia Investments
2024-04-09
Danger
塞席爾
塞席爾 Phoenix
2024-04-09 塞席爾 Purple Trading
2024-04-08
Danger
塞席爾
塞席爾 Skilling
2024-04-03場勘交易商
暫無監管
Finemetal Asia
1.54
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
暫無監管
Volmax
1.43
天眼評分
2-5年監管牌照存疑展業區域存疑授權代表(AR)高級風險隱患
超限經營
ESL 進升證券
5.15
天眼評分
5-10年中國香港監管證券交易展業區域存疑涉嫌超限經營高級風險隱患
暫無監管
Baccarat
1.53
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
暫無監管
Coral FX
1.49
天眼評分
2-5年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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