Sehr geehrter Kunde, Guten Tag, Ihre Gelder sind derzeit sicher in Ihrem Handelskonto bei Amillex hinterlegt. Bisher haben wir uns aktiv mit Ihnen in Verbindung gesetzt. In früheren E-Mails hat Amillex bereits klar die Gründe für die Sperrung Ihres Kontos erläutert: Trotz wiederholter Hinweise, dass Abhebungen in derselben Währung wie die Einzahlungen erfolgen müssen, haben Sie mehrfach versucht, in RMB einzuzahlen und in USDT abzuheben. Dieses Verhalten verstößt gegen die geltenden Gesetze und Vorschriften. Gleichzeitig haben wir kurz nach Ihrer RMB-Einzahlung (15. August) eine Rückmeldung der Bank über eine Untersuchung der Herkunft dieser Mittel durch die Justizbehörden erhalten. Um den weiteren Untersuchungsanforderungen der Justizbehörden nachzukommen, müssen wir gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen Ihre Identität weiter überprüfen, um zu bestätigen, dass Sie tatsächlich Ma Jialong sind (wie der Name im von Ihnen veröffentlichten Bild 3 des CRM-Clients übereinstimmt). Bis zum Abschluss dieser Überprüfung sind Ihre Transaktionen gesperrt, und Amillex wird Ihre USDT-Abhebungsanträge nicht bearbeiten. Gleichzeitig haben wir erneut klargestellt, dass nach Abschluss Ihrer Identitätsüberprüfung die Kontosperre aufgehoben wird, Ihre Handelsberechtigungen wiederhergestellt werden und Sie jederzeit die Gelder auf Ihrem Konto auf Ihr persönliches RMB-Bankkonto abheben können. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. — Das Compliance- und Kundenservice-Team von Amillex

Sehr geehrter Kunde, unser Kundenservice-Team hat in den vergangenen Wochen mehrfach versucht, Sie per E-Mail und auf anderen Wegen zu kontaktieren. Nachdem Sie eine Einzahlung in RMB getätigt hatten, beantragten Sie eine Auszahlung in Form von USDT. Gemäß den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML/KYC) müssen derartige Geldbewegungen einer Identitätsprüfung und Überprüfung der Mittelherkunft unterzogen werden. Zudem müssen Auszahlungen über den gleichen Kanal wie die Einzahlung abgewickelt werden. Bisher haben Sie unsere E-Mails nicht beantwortet und die erforderlichen Unterlagen zur Identitätsprüfung nicht eingereicht, sodass wir die Compliance-Prüfung nicht abschließen können. Solange Sie die erforderlichen Prüfungen nicht abgeschlossen haben, können wir keine Auszahlungsanträge bearbeiten, die nicht den Vorgaben entsprechen. Bitte beachten Sie, dass unsere Plattform keinesfalls berechtigte Auszahlungsanträge von Kunden ohne Grund verzögert oder ablehnt. Allerdings sind wir verpflichtet, die regulatorischen und geldwäscherechtlichen Vorgaben strikt einzuhalten. Sobald Sie die Identitätsprüfung und Dokumentenprüfung abgeschlossen haben, wird Ihr Konto wieder für den normalen Handel freigeschaltet und wir werden die Auszahlung auf Ihr RMB-Bankkonto überweisen. Bitte setzen Sie sich umgehend mit dem Amillex-Kundenservice in Verbindung. Wir weisen darauf hin, dass alle Kunden einheitliche Compliance-Prozesse einhalten müssen. Dies dient nicht nur der Sicherheit der Gelder, sondern entspricht auch internationalen Branchenstandards. Wir legen Wert auf transparente und professionelle Kommunikation mit allen Kunden und möchten die Sicherheit der Kundengelder sowie deren rechtmäßige Interessen gewährleisten. – Amillex Compliance- und Kundenservice-Team