Prezado cliente, Olá, os seus fundos estão atualmente seguros na sua conta de negociação na Amillex. Até o momento, temos mantido uma comunicação ativa consigo. Em e-mails anteriores, a Amillex já explicou claramente o motivo da desativação da sua conta: apesar de termos informado várias vezes que os saques devem ser feitos na mesma moeda dos depósitos, o senhor continuou a tentar fazer depósitos em RMB e saques em USDT, o que viola as leis e regulamentos relevantes. Além disso, pouco depois do seu depósito em RMB (15 de agosto), recebemos um feedback do banco sobre uma investigação judicial relacionada à origem desses fundos. Para cumprir com os requisitos de uma investigação mais aprofundada pelas autoridades judiciais, de acordo com as regulamentações legais aplicáveis, precisamos realizar uma verificação adicional da sua identidade para confirmar que o senhor é realmente Ma Jialong (conforme o nome no cliente CRM mostrado na Figura 3 que o senhor enviou). Enquanto a verificação não for concluída, as suas negociações permanecerão bloqueadas e a Amillex não processará o seu pedido de saque em USDT. Além disso, já informamos novamente que, após a conclusão da verificação de identidade, a desativação da sua conta será removida, as suas permissões de negociação serão restauradas e o senhor poderá sacar os fundos da sua conta para a sua conta bancária pessoal em RMB a qualquer momento. Agradecemos pela sua compreensão e cooperação. — Equipe de Conformidade e Atendimento ao Cliente da Amillex

Prezado cliente, Nossa equipe de atendimento ao cliente tentou entrar em contato com você várias vezes nas últimas semanas por e-mail e outros meios. Após seu depósito em RMB, você solicitou o saque dos fundos na forma de USDT. De acordo com os requisitos de conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML/KYC), esse tipo de movimentação de fundos deve passar por verificação de identidade e comprovação da origem dos recursos, além de exigir que o saque seja processado pelo mesmo canal utilizado para o depósito. Até o momento, você não respondeu aos nossos e-mails nem enviou a documentação necessária para concluir a verificação de identidade, o que nos impede de finalizar a revisão de conformidade. Enquanto você não concluir a verificação necessária, nenhuma solicitação de saque que não atenda aos requisitos poderá ser processada. Por favor, esteja ciente de que nossa plataforma nunca atrasa ou recusa solicitações de saque legítimas sem motivo, mas somos obrigados a cumprir rigorosamente nossas obrigações regulatórias e de combate à lavagem de dinheiro. Assim que você concluir a verificação de identidade e a revisão documental, sua conta será reativada para operações normais, e os fundos do saque serão transferidos para sua conta bancária em RMB em seu nome. Por favor, entre em contato com a equipe de atendimento da Amillex o mais rápido possível. Lembramos que todos os clientes devem seguir o mesmo processo de conformidade, o que não apenas garante a segurança dos fundos, mas também é um padrão internacional do setor. Esperamos manter uma comunicação transparente e profissional com todos os clientes, garantindo a segurança dos fundos e os direitos legítimos de cada um. — Equipe de Conformidade e Atendimento ao Cliente da Amillex